管治

罗友礼先生 (SBS, BSc, MSc)，八十三岁，本集团执行主席，于一九七二年获委任为本公司董事。罗先生为本公司环境、社会及管治委员会之成员。罗先生毕业于伊利诺大学，获食物科学理学学士学位，并获康乃尔大学颁授食物科学理学硕士学位。罗先生为香港科技大学顾问委员会荣誉委员及康乃尔大学校董会终身校董。罗先生为平平置业有限公司董事，亦为于香港联交所上市之东亚银行有限公司之董事。彼曾任中国人民政治协商会议全国委员会委员。除已披露者外，彼于过往三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。彼为本公司非执行董事罗其美女士及本公司主要股东张罗其乐女士之父亲、本公司非执行董事罗慕玲女士及本公司主要股东陈罗慕连女士之胞兄弟，亦为本公司非执行董事罗德承先生、本公司执行董事黎中山先生以及本公司主要股东黎东山先生、罗安女士及陈凌珊女士之亲属。

黎定基先生 (CMG, SBS, JP)，七十六岁，于二零一五年获委任为本公司董事。黎先生为本公司环境、社会及管治委员会之主席、薪酬及提名委员会之成员以及审核委员会之成员。黎先生毕业于剑桥大学Peterhouse书院，获颁古典文学学位。黎先生曾于二零零六年至二零一二年期间，担任怡和集团（「怡和集团」）董事总经理。彼于一九六九年加入怡和集团，并于一九九四年获委任为董事。黎先生于二零二四年一月三十一日起退任怡和控股有限公司及怡和集团旗下多间公司的非执行董事，包括牛奶国际控股有限公司及置地控股有限公司。怡和控股有限公司于伦敦证券交易所作第一上市，并于百慕大和新加坡交易所作第二上市。黎先生为Matheson & Co. Limited之董事，同时亦为香港上市公司瑞安房地产有限公司之独立非执行董事。黎先生为PT Astra International Tbk 的委员。彼为香港海员俱乐部主席。黎先生曾为香港总商会主席，并于二零零五年至二零一七年获委任为亚太区经济合作组织商贸咨询理事会之中国香港代表，以及于二零一八年至二零一九年为亚太经合组织愿景小组香港代表。彼曾为行政长官创新及策略发展顾问团成员及香港科技大学商学院顾问委员会成员。彼曾为迅达控股有限公司、怡和策略控股有限公司、文华东方国际有限公司、保诚保险有限公司以及怡和合发有限公司之非执行董事。除已披露者外，彼于过往三年并无于其他上巿公众公司担任任何董事职务。

Paul Jeremy BROUGH先生，六十七岁，于二零一六年获委任为本公司董事。Brough先生为本公司审核委员会之主席及薪酬及提名委员会之成员。Brough先生毕业于诺丁汉特伦特大学商学院，获颁商业学荣誉学士学位。Brough先生现为英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员以及香港会计师公会会员。Brough先生为于香港联交所上市之公司国浩集团有限公司之独立非执行董事、香港上海汇丰银行有限公司之独立非执行董事、德事商务中心有限公司之独立非执行董事、Eagle Investments HoldCo之独立非执行董事及Pacific Primary Health Care Holdings Limited之独立非执行董事。Brough先生于一九八三年加入毕马威会计师事务所香港分部，于一九九五年出任业务顾问主管，并于一九九七年出任财务咨询服务主管。彼于一九九九年出任毕马威会计师事务所亚太区之财务咨询服务主管，以及毕马威会计师事务所全球咨询督导委员会成员。彼自二零零九年四月起出任毕马威会计师事务所香港区高级合伙人，至二零一二年三月退休。Brough先生为非牟利机构Run Hong Kong Limited 之董事。Brough先生亦为Blue Willow Limited之董事。Brough先生于二零一七年五月八日至二零一九年十月一日担任来宝集团有限公司（为于新加坡证券交易所上市及Noble Group Holdings Limited之继任公司）之执行主席。彼于二零二三年二月二十八日前担任香港一家受限制持牌银行恒比银行苏黎世（香港）有限公司之独立非执行董事、于二零二三年五月十一日前担任香港会理事会主席及于二零二三年十二月二十二日前担任株式会社东芝之独立非执行董事。除已披露者外，彼于过往三年并无于其他上巿公众公司担任任何董事职务。

钟志平博士 (GBS, BBS, JP)，七十一岁，于二零一七年六月获委任为本公司董事。钟博士为本公司薪酬及提名委员会之成员。钟博士分别持有英国华威大学颁授之工程学博士学位及澳门城市大学颁授之工商管理博士学位。彼于二零二三年十二月获英国华威大学再次委任为工程教授。彼于二零二三年获香港都会大学颁授荣誉工商管理博士学位、于二零二三年获香港城市大学颁授荣誉工商管理博士学位、于二零一九年获澳门大学颁授荣誉工商管理博士学位、于二零一九年获英国华威大学颁授荣誉科学博士学位、于二零一五年获岭南大学颁授荣誉工商管理学博士、于二零零七年获香港理工大学颁授荣誉工商管理博士及于二零零六年获澳洲新南韦尔斯州纽卡斯尔大学颁发荣誉博士衔。钟博士分别于二零一一年七月一日及二零一七年七月一日分别获得香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章及金紫荆星章，于二零零五年七月一日获香港特别行政区政府委任为太平绅士，亦于一九九七年荣获香港青年工业家奖。彼更于二零一四年十一月获颁杰出工业家奖。钟博士为西九文化区管理局之董事局成员。彼曾于二零一一年七月至二零一三年七月委任为香港工业总会主席及现为名誉会长。彼于二零一八年一月至二零一九年十二月获委任为职业训练局主席。彼亦为鹏程慈善基金创办人及主席。钟博士为创科实业有限公司创办人之一，及于二零二四年五月十日起退任其非执行董事。钟博士亦为香港上市公司东江集团（控股）有限公司之独立非执行董事。钟博士分别于二零一四年八月二十五日、二零一五年八月二十七日及二零二一年六月二十三日起退任建溢集团有限公司、KFM金德控股有限公司及富士高实业控股有限公司之独立非执行董事。除已披露者外，彼于过往三年并无于其他上巿公众公司担任任何董事职务。

容韵仪女士，六十二岁，于二零二四年八月获委任为本公司董事。容女士为本公司薪酬及提名委员会之成员。容女士持有英国牛津大学文学硕士学位，并具备香港高等法院的律师资格。容女士在一九九九年加入希慎兴业有限公司前，为香港一间国际律师行之合伙人。彼于二零零八至二零一五年间为希慎兴业有限公司之执行董事。在二零一五年底，容女士创办了「良治同行」，为董事及高级行政人员就有关《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）的合规提供持续教育和能力建设，并特别关注企业管治及环境、社会及管治。 容女士为香港会计师公会的注册会计师及香港公司治理公会资深会士。除已披露者外，容女士在过去三年并无在其他上巿公众公司担任董事职务。

罗慕玲女士，七十六岁，于一九九三年获委任为本公司董事。罗女士为本公司薪酬及提名委员会之成员。罗女士获美国俄亥俄州欧柏林大学颁发文学学士学位，并曾在加拿大多伦多大学修读城市与区域规划大学课程。罗女士于一九八零年加入本集团，并曾为维他奶美国公司之主席，直至二零零一年止。罗女士亦曾为北美大豆食品协会之主席，该会代表美国及加拿大三十多间大豆食品公司。彼于现时或过往三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。彼为本公司主要股东罗安女士之母亲、本公司执行主席罗友礼先生及本公司主要股东陈罗慕连女士之胞妹，亦为本公司非执行董事罗德承先生、本公司非执行董事罗其美女士、本公司执行董事黎中山先生以及本公司主要股东张罗其乐女士、黎东山先生及陈凌珊女士之亲属。

罗德承先生，六十二岁，于二零一七年六月获委任为本公司董事。罗先生为本公司薪酬及提名委员会之成员。罗先生分别持有Loughborough University of Technology电子工程学 士学位、University of Surrey医学物理硕士学位、英国伦敦大学医学物理博士学位及香港中文大学荣誉院士衔。罗先生为于香港联交所上市之大家乐集团有限公司之执行董事。罗先生亦为罗桂祥基金（慈善基金）之主席兼受托人，根据《证券及期货条例》第XV部之定义，该基金为本公司主要股东。除已披露者外，彼于过往三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。罗先生乃本公司执行主席罗友礼先生、本公司非执行董事罗慕玲女士及罗其美女士、本公司执行董事黎中山先生、本公司主要股东陈罗慕连女士、张罗其乐女士、黎东山先生、罗安女士及陈凌珊女士之亲属。

罗其美女士，四十九岁，于二零一七年六月获委任为本公司董事。罗女士现为董事会副主席、本公司薪酬及提名委员会之成员以及环境、社会及管治委员会之成员。罗女士持有麻省理工史隆管理学院之工商管理硕士学位及康乃尔大学之理学士学位。罗女士曾于金融界担任多个职位，包括曾担任一间全球资产管理公司之基金经理，并具备投资于多间公众上市公司之投资经验。彼于现时或过往三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。罗女士乃本公司执行主席罗友礼先生之女儿、本公司主要股东张罗其乐女士之胞妹、本公司非执行董事罗慕玲女士及罗德承先生、本公司执行董事黎中山先生、本公司主要股东陈罗慕连女士、黎东山先生、罗安女士及陈凌珊女士之亲属。

陆博涛先生，六十一岁，于二零一四年四月一日获委任为本公司执行董事。陆博涛先生为本公司环境、社会及管治委员会之成员。陆博涛先生现为本公司之集团行政总裁。陆博涛先生于一九八七年毕业于意大利博洛尼亚大学，取得经济学学士学位，并于一九八八年在意大利阿尔塔维拉比森蒂娜之Centro Universitario di Organizzazione Aziendale荣获工商管理硕士学位。陆博涛先生于二零一七年七月完成哈佛商学院之行政人员教育课程。陆博涛先生负责本集团所有业务之整体策略规划、业务发展及日常管理。陆博涛先生于二零一三年四月一日加入本集团为集团行政总裁，并于二零一三年八月一日起全面替代负责前任集团行政总裁之角色及职能。彼于日常管理、策略性及业务规划、市场销售及商业领导、产品革新及新业务拓展方面拥有三十五年之丰富经验。彼曾于两间大型跨国高流转消费品企业负责欧亚市场之本地、区域及全球性业务，累积丰富专业知识。彼曾于中国内地，以及地区包括香港特别行政区及台湾内的有关行业任职二十四年。陆博涛先生为阿里斯顿集团（意大利上市公司）及奇华顿（瑞士上市公司）之非执行董事。除已披露者外，彼于过往三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。

黎中山先生，五十四岁，于二零一七年十月获委任为本公司董事。黎先生为本公司环境、社会及管治委员会之成员。黎先生现为本公司附属公司Vitasoy USA Inc.及Vitasoy North America Inc. 之总裁兼行政总裁。黎先生拥有多伦多大学经济学学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位。黎先生负责管理及发展本集团在北美洲销售由香港进口之产品业务。彼于二零零二年加入本集团，并曾紧密参与北美洲业务多方面范畴的工作逾二十年。任职Vitasoy USA Inc.期间，黎先生曾于主流销售渠道担任多个销售及市场推广管理职位，任职监督研发和品控等部门，以及担任亚裔市场之高级副总裁。彼于现时或过往三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。黎先生乃本公司主要股东黎东山先生之胞弟、本公司执行主席罗友礼先生、本公司非执行董事罗慕玲女士、罗德承先生及罗其美女士、本公司主要股东陈罗慕连女士、张罗其乐女士、罗安女士及陈凌珊女士之亲属。