管治

羅友禮先生 (SBS, BSc, MSc)，八十三歲，本集團執行主席，於一九七二年獲委任為本公司董事。羅先生為本公司環境、社會及管治委員會之成員。羅先生畢業於伊利諾大學，獲食物科學理學學士學位，並獲康乃爾大學頒授食物科學理學碩士學位。羅先生為香港科技大學顧問委員會榮譽委員及康乃爾大學校董會終身校董。羅先生為平平置業有限公司董事，亦為於香港聯交所上市之東亞銀行有限公司之董事。彼曾任中國人民政治協商會議全國委員會委員。除已披露者外，彼於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。彼為本公司非執行董事羅其美女士及本公司主要股東張羅其樂女士之父親、本公司非執行董事羅慕玲女士及本公司主要股東陳羅慕連女士之胞兄弟，亦為本公司非執行董事羅德承先生、本公司執行董事黎中山先生以及本公司主要股東黎東山先生、羅安女士及陳凌珊女士之親屬。

黎定基先生 (CMG, SBS, JP)，七十六歲，於二零一五年獲委任為本公司董事。黎先生為本公司環境、社會及管治委員會之主席、薪酬及提名委員會之成員以及審核委員會之成員。黎先生畢業於劍橋大學Peterhouse書院，獲頒古典文學學位。黎先生曾於二零零六年至二零一二年期間，擔任怡和集團（「怡和集團」）董事總經理。彼於一九六九年加入怡和集團，並於一九九四年獲委任為董事。黎先生於二零二四年一月三十一日起退任怡和控股有限公司及怡和集團旗下多間公司的非執行董事，包括牛奶國際控股有限公司及置地控股有限公司。怡和控股有限公司於倫敦證券交易所作第一上市，並於百慕達和新加坡交易所作第二上市。黎先生為Matheson & Co. Limited之董事，同時亦為香港上市公司瑞安房地產有限公司之獨立非執行董事。黎先生為PT Astra International Tbk 的委員。彼為香港海員俱樂部主席。黎先生曾為香港總商會主席，並於二零零五年至二零一七年獲委任為亞太區經濟合作組織商貿諮詢理事會之中國香港代表，以及於二零一八年至二零一九年為亞太經合組織願景小組香港代表。彼曾為行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港科技大學商學院顧問委員會成員。彼曾為迅達控股有限公司、怡和策略控股有限公司、文華東方國際有限公司、保誠保險有限公司以及怡和合發有限公司之非執行董事。除已披露者外，彼於過往三年並無於其他上巿公眾公司擔任任何董事職務。

Paul Jeremy BROUGH先生，六十七歲，於二零一六年獲委任為本公司董事。Brough先生為本公司審核委員會之主席及薪酬及提名委員會之成員。Brough先生畢業於諾丁漢特倫特大學商學院，獲頒商業學榮譽學士學位。Brough先生現為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員以及香港會計師公會會員。Brough先生為於香港聯交所上市之公司國浩集團有限公司之獨立非執行董事、香港上海滙豐銀行有限公司之獨立非執行董事、德事商務中心有限公司之獨立非執行董事、Eagle Investments HoldCo之獨立非執行董事及Pacific Primary Health Care Holdings Limited之獨立非執行董事。Brough先生於一九八三年加入畢馬威會計師事務所香港分部，於一九九五年出任業務顧問主管，並於一九九七年出任財務諮詢服務主管。彼於一九九九年出任畢馬威會計師事務所亞太區之財務諮詢服務主管，以及畢馬威會計師事務所全球諮詢督導委員會成員。彼自二零零九年四月起出任畢馬威會計師事務所香港區高級合夥人，至二零一二年三月退休。Brough先生為非牟利機構Run Hong Kong Limited 之董事。Brough先生亦為Blue Willow Limited之董事。Brough先生於二零一七年五月八日至二零一九年十月一日擔任來寶集團有限公司（為於新加坡證券交易所上市及Noble Group Holdings Limited之繼任公司）之執行主席。彼於二零二三年二月二十八日前擔任香港一家受限制持牌銀行恒比銀行蘇黎世（香港）有限公司之獨立非執行董事、於二零二三年五月十一日前擔任香港會理事會主席及於二零二三年十二月二十二日前擔任株式會社東芝之獨立非執行董事。除已披露者外，彼於過往三年並無於其他上巿公眾公司擔任任何董事職務。。

鍾志平博士 (GBS, BBS, JP)，七十一歲，於二零一七年六月獲委任為本公司董事。鍾博士為本公司薪酬及提名委員會之成員。鍾博士分別持有英國華威大學頒授之工程學博士學位及澳門城市大學頒授之工商管理博士學位。彼於二零二三年十二月獲英國華威大學再次委任為工程教授。彼於二零二三年獲香港都會大學頒授榮譽工商管理博士學位、於二零二三年獲香港城市大學頒授榮譽工商管理博士學位、於二零一九年獲澳門大學頒授榮譽工商管理博士學位、於二零一九年獲英國華威大學頒授榮譽科學博士學位、於二零一五年獲嶺南大學頒授榮譽工商管理學博士、於二零零七年獲香港理工大學頒授榮譽工商管理博士及於二零零六年獲澳洲新南威爾斯州紐卡斯爾大學頒發榮譽博士銜。鍾博士分別於二零一一年七月一日及二零一七年七月一日分別獲得香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章及金紫荊星章，於二零零五年七月一日獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，亦於一九九七年榮獲香港青年工業家獎。彼更於二零一四年十一月獲頒傑出工業家獎。鍾博士為西九文化區管理局之董事局成員。彼曾於二零一一年七月至二零一三年七月委任為香港工業總會主席及現為名譽會長。彼於二零一八年一月至二零一九年十二月獲委任為職業訓練局主席。彼亦為鵬程慈善基金創辦人及主席。鍾博士為創科實業有限公司創辦人之一，及於二零二四年五月十日起退任其非執行董事。鍾博士亦為香港上市公司東江集團（控股）有限公司之獨立非執行董事。鍾博士分別於二零一四年八月二十五日、二零一五年八月二十七日及二零二一年六月二十三日起退任建溢集團有限公司、KFM金德控股有限公司及富士高實業控股有限公司之獨立非執行董事。除已披露者外，彼於過往三年並無於其他上巿公眾公司擔任任何董事職務。

容韻儀女士，六十二歲，於二零二四年八月獲委任為本公司董事。容女士為本公司薪酬及提名委員會之成員。容女士持有英國牛津大學文學碩士學位，並具備香港高等法院的律師資格。容女士在一九九九年加入希慎興業有限公司前，為香港一間國際律師行之合夥人。彼於二零零八至二零一五年間為希慎興業有限公司之執行董事。在二零一五年底，容女士創辦了「良治同行」，為董事及高級行政人員就有關《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）的合規提供持續教育和能力建設，並特別關注企業管治及環境、社會及管治。 容女士為香港會計師公會的註冊會計師及香港公司治理公會資深會士。除已披露者外，容女士在過去三年並無在其他上巿公眾公司擔任董事職務。

羅慕玲女士，七十六歲，於一九九三年獲委任為本公司董事。羅女士為本公司薪酬及提名委員會之成員。羅女士獲美國俄亥俄州歐柏林大學頒發文學學士學位，並曾在加拿大多倫多大學修讀城市與區域規劃大學課程。羅女士於一九八零年加入本集團，並曾為維他奶美國公司之主席，直至二零零一年止。羅女士亦曾為北美大豆食品協會之主席，該會代表美國及加拿大三十多間大豆食品公司。彼於現時或過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。彼為本公司主要股東羅安女士之母親、本公司執行主席羅友禮先生及本公司主要股東陳羅慕連女士之胞妹，亦為本公司非執行董事羅德承先生、本公司非執行董事羅其美女士、本公司執行董事黎中山先生以及本公司主要股東張羅其樂女士、黎東山先生及陳凌珊女士之親屬。

羅德承先生，六十二歲，於二零一七年六月獲委任為本公司董事。羅先生為本公司薪酬及提名委員會之成員。羅先生分別持有Loughborough University of Technology電子工程學 士學位、University of Surrey醫學物理碩士學位、英國倫敦大學醫學物理博士學位及香港中文大學榮譽院士銜。羅先生為於香港聯交所上市之大家樂集團有限公司之執行董事。羅先生亦為羅桂祥基金（慈善基金）之主席兼受託人，根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，該基金為本公司主要股東。除已披露者外，彼於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。羅先生乃本公司執行主席羅友禮先生、本公司非執行董事羅慕玲女士及羅其美女士、本公司執行董事黎中山先生、本公司主要股東陳羅慕連女士、張羅其樂女士、黎東山先生、羅安女士及陳凌珊女士之親屬。

羅其美女士，四十九歲，於二零一七年六月獲委任為本公司董事。羅女士現為董事會副主席、本公司薪酬及提名委員會之成員以及環境、社會及管治委員會之成員。羅女士持有麻省理工史隆管理學院之工商管理碩士學位及康乃爾大學之理學士學位。羅女士曾於金融界擔任多個職位，包括曾擔任一間全球資產管理公司之基金經理，並具備投資於多間公眾上市公司之投資經驗。彼於現時或過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。羅女士乃本公司執行主席羅友禮先生之女兒、本公司主要股東張羅其樂女士之胞妹、本公司非執行董事羅慕玲女士及羅德承先生、本公司執行董事黎中山先生、本公司主要股東陳羅慕連女士、黎東山先生、羅安女士及陳凌珊女士之親屬。

陸博濤先生，六十一歲，於二零一四年四月一日獲委任為本公司執行董事。陸博濤先生為本公司環境、社會及管治委員會之成員。陸博濤先生現為本公司之集團行政總裁。陸博濤先生於一九八七年畢業於意大利博洛尼亞大學，取得經濟學學士學位，並於一九八八年在意大利阿爾塔維拉比森蒂娜之Centro Universitario di Organizzazione Aziendale榮獲工商管理碩士學位。陸博濤先生於二零一七年七月完成哈佛商學院之行政人員教育課程。陸博濤先生負責本集團所有業務之整體策略規劃、業務發展及日常管理。陸博濤先生於二零一三年四月一日加入本集團為集團行政總裁，並於二零一三年八月一日起全面替代負責前任集團行政總裁之角色及職能。彼於日常管理、策略性及業務規劃、市場銷售及商業領導、產品革新及新業務拓展方面擁有三十五年之豐富經驗。彼曾於兩間大型跨國高流轉消費品企業負責歐亞市場之本地、區域及全球性業務，累積豐富專業知識。彼曾於中國內地，以及地區包括香港特別行政區及台灣內的有關行業任職二十四年。陸博濤先生為阿里斯頓集團（意大利上市公司）及奇華頓（瑞士上市公司）之非執行董事。除已披露者外，彼於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

黎中山先生，五十四歲，於二零一七年十月獲委任為本公司董事。黎先生為本公司環境、社會及管治委員會之成員。黎先生現為本公司附屬公司Vitasoy USA Inc.及Vitasoy North America Inc. 之總裁兼行政總裁。黎先生擁有多倫多大學經濟學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。黎先生負責管理及發展本集團在北美洲銷售由香港進口之產品業務。彼於二零零二年加入本集團，並曾緊密參與北美洲業務多方面範疇的工作逾二十年。任職Vitasoy USA Inc.期間，黎先生曾於主流銷售渠道擔任多個銷售及市場推廣管理職位，任職監督研發和品控等部門，以及擔任亞裔市場之高級副總裁。彼於現時或過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。黎先生乃本公司主要股東黎東山先生之胞弟、本公司執行主席羅友禮先生、本公司非執行董事羅慕玲女士、羅德承先生及羅其美女士、本公司主要股東陳羅慕連女士、張羅其樂女士、羅安女士及陳凌珊女士之親屬。